Выезжаем на обыски и допросы по Екатеринбургу и области, защищаем на следствии и в судах региона. Ниже собираем местные новости по экономическим и налоговым делам.
Обыски, аресты, налоговые дела и приговоры. Короткий пересказ со ссылкой на источник.
Пенсионерку из Камышлова обманом убедили перевести 140 тыс. рублей, деньги ушли на счета жителей Петербурга и Сертолово, по факту возбуждено дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. По иску Камышловского межрайонного прокурора суд взыскал с владельцев счетов 45 и 95 тыс. рублей как неосновательное обогащение.
ЕАНОрджоникидзевский районный суд отправил в СИЗО до 15 декабря индивидуального предпринимателя, которого обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ. По версии следствия, он передал взятку замдиректора департамента потребительского рынка за перенос сноса торгового павильона и его узаконивание.
E1.RUПрокуратура направила в Октябрьский районный суд дело директора компании, которая с 2022 по 2024 год переводила деньги нерезидентам по недостоверным документам для агентов валютного контроля. Ей вменяют п. «а» ч. 2 ст. 193.1 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, сумма операций больше 164,4 млн рублей.
УрБКГендиректора обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ: по версии следствия, компания не доплатила больше 113,7 млн рублей НДС за 2019–2021 годы. На имущество наложен арест на 112,7 млн рублей, дело рассмотрит Верх-Исетский районный суд.
УрБКДиректор, по версии следствия, подавал недостоверные декларации по НДС за 2020–2022 годы, ему вменяют п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. Из 263,4 млн рублей недоимки он уже погасил больше 238,5 млн, дело передано в Железнодорожный районный суд.
УрБКЛенинский районный суд назначил наказание в колонии общего режима участнику группы, которая переводила деньги на счета нерезидентов. Иск прокуратуры удовлетворён полностью, квартиру и машины осуждённого обратили в доход государства, двое соучастников в международном розыске.
Областная газетаПо версии прокуратуры, с 2021 по 2022 год группа переводила деньги на счета нерезидентов по подложным документам, использовав фиктивную организацию с ложными данными в ЕГРЮЛ. Обвинение по ч. 2 ст. 193.1 и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, сумма переводов больше 25,6 млн рублей, дело в Октябрьском районном суде.
Уральский меридианСуд признал их виновными по ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ: около 350 га земли Россельхозакадемии вывели из госсобственности, ущерб больше 453,5 млн рублей. Сроки составили 8 лет и 8 лет 6 месяцев колонии со штрафами 1,5 и 1,6 млн рублей, землю вернули государству.
GOVP.info (по данным прокуратуры Свердловской области)Прокуратура утвердила обвинение по п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ: в 2022 году он с соучастником провёл валютные операции по подложным документам на сумму больше 52,1 млн рублей. Арестованы его земельные участки, второй фигурант в розыске, дело рассмотрит Октябрьский районный суд.
Бизнес Журнал. УралПо версии следствия, директор подавал недостоверные декларации по НДС за 2020–2022 годы, ему вменяют уклонение от налогов в особо крупном размере. На имущество обвиняемого наложен арест на сумму больше 76 млн рублей, дело направлено в Октябрьский районный суд.
Бизнес Журнал. УралСтудент оформил карту по объявлению о подработке за 20 тыс. рублей и отдал её незнакомцам, на неё поступило больше 60 тыс. рублей от обманутых людей. Обещанных денег он не получил, банк заблокировал все его карты, дело по ч. 3 ст. 187 УК РФ направлено в суд.
Уральский меридиан (по данным МО МВД «Серовский»)По версии военных следователей СК, в 2022 году при капремонте объектов оборонного ведомства в Свердловской области и Перми он с соучастниками завысил стоимость работ, ущерб бюджету больше 75 млн рублей. Обвиняемый скрывался и был задержан во Владикавказе, дело рассмотрит Октябрьский районный суд.
E1.RUЖитель области доказывал, что сам стал жертвой криптоброкера, но Белоярский районный суд взыскал с него 300 тыс. рублей в пользу женщины, перечислившей деньги на его счёт. Апелляция оставила решение в силе и указала, что статус потерпевшего по уголовному делу не освобождает от возврата денег.
Uralweb (по данным пресс-службы судов Свердловской области)Он разместил 79 майнеров в помещениях на объекте РЖД и поставил в счётчики устройство, занижавшее учёт электроэнергии, ущерб оценили в 8,5 млн рублей. Режевский городской суд по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ дал 1,5 года условно, обязал возместить убытки РЖД и конфисковал оборудование.
SOTAvision (по данным пресс-службы судов Свердловской области)По версии следствия, в 2019–2020 годах они подавали недостоверные декларации по НДС и сведения о фиктивных сделках с рядом фирм. Арестованы активы одного из обвиняемых на 3,1 млрд рублей, дело передано в Ленинский районный суд.
GOVP.info (по данным прокуратуры Свердловской области)Бывшего руководителя компании, который с сентября 2025 года был в федеральном розыске, задержали и арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он похитил больше 20 млн рублей из бюджета Нижнего Тагила, выделенных на мусорную концессию.
Российская газетаПо версии следствия, ИП внёс ложные сведения в декларацию по упрощённой системе за 2023 год и не доплатил в бюджет больше 3 млн рублей. Прокуратура утвердила обвинение в уклонении от налогов в крупном размере и подала иск о взыскании этой суммы, долг не погашен.
Уральский меридианКонсультация по общим вопросам от 14 000 ₽. Стоимость защиты фиксируем в соглашении.
