Выезжаем на обыски и допросы по Краснодару и краю, защищаем на следствии и в судах региона. Ниже собираем местные новости по экономическим и налоговым делам.
Обыски, аресты, налоговые дела и приговоры. Короткий пересказ со ссылкой на источник.
Гендиректор строительной компании взял аванс 11,1 млн рублей на капремонт фасада Краснодарского театра драмы, зная, что из-за долгов не сделает работы в срок, и потратил деньги на другое. Первомайский райсуд признал его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначил 5 лет колонии, штраф 150 тыс. рублей и взыскал 11,1 млн рублей по иску театра.
93.ruПарень открыл несколько счетов на своё имя и передал реквизиты посторонним, через них прошло около 30 переводов от жертв мошенников на 335 тыс. рублей, сам он получил 20 тыс. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 187 УК РФ, это до двух лет лишения свободы.
Новая Кубань (со ссылкой на МВД)Пятеро жителей Краснодара выдавали займы под высокий процент и забирали у должников жильё, суд осудил их по ч. 2 ст. 171 УК РФ за незаконное предпринимательство, версия о мошенничестве не подтвердилась. Теперь прокурор просит взыскать с них солидарно 41 млн рублей дохода в доход государства, иск рассматривает Первомайский райсуд.
Коммерсантъ (Кубань)В Октябрьском райсуде Краснодара идёт процесс над бывшим владельцем сети отелей, его обвиняют в мошенничестве, неправомерном обороте средств платежей и организации проституции. По данным источника, он не признал вину ни по одному пункту, а сеть отелей стоимостью более 9 млрд рублей ранее обратили в доход государства по иску Генпрокуратуры.
Коммерсантъ (Кубань)В 2023 году её осудили за уклонение от уплаты НДС и НДФЛ за 2018 год в особо крупном размере, но ущерб так и не возместили. Центральный райсуд Сочи удовлетворил иск о взыскании более 20,6 млн рублей, краевой суд оставил решение в силе.
Утренний ЮгПо версии ГУ МВД, гендиректор строительной компании из Ростова-на-Дону и двое соучастников получили аванс по госконтракту на батутный центр в Краснодаре, выполнили часть работ и поделили деньги. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере на 312 млн рублей по двум контрактам, имущество обвиняемых арестовано.
Российская газета22-летний мужчина за 5–10% комиссии взял реквизиты счетов у двух знакомых, не сказав им о цели, и провёл через них 100 тыс. рублей. Дело направлено в суд по ч. 6 ст. 187 УК РФ, санкция до 6 лет лишения свободы.
Российская газетаПо версии прокуратуры, директор и совладелец местной компании три года подавал в налоговую декларации с ложными сведениями. Дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ передано в Ленинский райсуд, ущерб бюджету оценён более чем в 118 млн рублей.
Утренний Юг (со ссылкой на прокуратуру края)Двое предпринимателей по госконтрактам поставили школам и детсадам дешёвые китайские инструменты под чужими марками с ложными сертификатами, ущерб бюджету около 13,85 млн рублей. Октябрьский райсуд дал мужчине 6 лет условно, но краевой суд отправил его в колонию общего режима, приговор предпринимательнице остался условным.
Российская газетаПо версии следствия, поставщик продал по госконтрактам низкокачественные беспилотники по завышенной цене, ущерб оценён в 90 млн рублей, к поставкам привлекли его супругу. Он скрылся, суд в Краснодаре заочно арестовал его по делу о мошенничестве.
Коммерсантъ (Кубань)Получив требование ИФНС № 1 по Краснодару погасить долг по налогам и взносам свыше 4,7 млн рублей, предприниматель продал два автомобиля и потратил деньги на себя. Дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ передано в Ленинский райсуд, прокуратура также подала иск о взыскании долга.
Юг Times (со ссылкой на прокуратуру края)36-летний местный житель подключил своё нежилое здание к сети в обход счётчика и круглосуточно держал там 19 майнинговых установок, энергетики оценили потери в 3,3 млн рублей. Успенский райсуд назначил штраф 250 тыс. рублей и конфисковал оборудование, возмещение ущерба решает арбитражный суд края.
Кубань 24Консультация по общим вопросам от 14 000 ₽. Стоимость защиты фиксируем в соглашении.
