Выезжаем на обыски и допросы по Москве и Подмосковью, защищаем на следствии и в судах региона. Ниже собираем местные новости по экономическим и налоговым делам.
Обыски, аресты, налоговые дела и приговоры. Короткий пересказ со ссылкой на источник.
В Тверском суде Москвы гособвинение запросило 12 лет строгого режима для бывшего совладельца торговых центров Columbus и «Пражский пассаж», его судят заочно по статьям 163, 199 и 174.1 УК РФ. По версии следствия, в 2012–2014 годах он не уплатил около 978 млн рублей НДС, прокурор также просит конфисковать имущество на 141 млн рублей.
КоммерсантъПредприниматель заключил с другим бизнесменом договор поставки, получил оплату, но товар и комплектующие так и не отгрузил. Домодедовский городской суд признал его виновным в мошенничестве на 3 млн рублей и назначил три года принудительных работ с удержанием 5% заработка.
Вечерняя Москва (пресс-служба судов Подмосковья)Полиция Москвы задержала пятерых работников криптообменников и курьера, через которых, по версии следствия, прошли 13,3 млн рублей, выманенных у пенсионерки. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ, при обысках в офисах на Пресненской набережной и Мантулинской улице нашли договоры купли-продажи криптовалюты и более 5 млн рублей наличными.
ГУ МВД по Москве (по данным HashTelegraph)Тверской суд Москвы отправил под стражу бывшего члена советов директоров Highland Gold и «Норникеля», задержанного 23 октября. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ, сумму следствие не раскрыло, в «Норникеле» заявили, что дело не связано с компанией.
ИнтерфаксТверской суд Москвы заочно признал бывшего первого зампреда правления банка «Народный кредит» виновным в хищении почти 6,7 млрд рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему назначили семь лет общего режима и удовлетворили иск АСВ на всю сумму ущерба.
КоммерсантъТаганский суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца бывшего совладельца «Ленты» и «Рив Гош», задержанного 6 октября. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере: по версии следствия, в 2017 году «Юлмарт» давал банкам и партнёрам ложные сведения о своём финансовом положении.
РБК (по данным «Бизнес журнала»)Хамовнический суд Москвы признал бенефициара Калужского ликёро-водочного завода «Кристалл» виновным по п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. По версии обвинения, в 2018–2020 годах выручку завода пропускали через подставные фирмы на упрощёнке и недоплатили около 107 млн рублей налогов, суд назначил штраф 450 тыс. рублей.
КоммерсантъАрбитражный суд Москвы отказался отменить доначисления ООО «Цветочный ряд» на 918 млн рублей, которые инспекция связала с дроблением бизнеса. По другому делу суд признал законными требования ФНС на 407 млн рублей к компании сети АЗС Price, где продажу топлива формально распределили между 15 предпринимателями на упрощёнке.
Известия (по данным Mail.ru Финансы)Мещанский суд Москвы заключил под стражу до 6 ноября председателя совета директоров ПАО «Евротранс», которому принадлежит 44,1% компании. Дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) касается топлива подмосковного главка полиции, ранее по нему арестовали трёх топ-менеджеров компании.
ИнтерфаксКоломенская прокуратура утвердила обвинение по ст. 187 УК РФ мужчине, который за вознаграждение нашёл владельца банковской карты и получил её в пользование. На эту карту пришли 256 тыс. рублей, похищенные у потерпевшего дистанционными мошенниками, владельцу карты заплатили 6 тыс. рублей.
Агентство городских новостей «Москва» (прокуратура Московской области)Химкинская прокуратура передала в суд дело индивидуального предпринимателя, который занимался грузоперевозками. По версии следствия, в 2021–2023 годах он оформлял фиктивные сделки с неработающими фирмами и получил незаконные вычеты по НДС на сумму более 41 млн рублей, обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 198 УК РФ.
Химкинская городская прокуратура (по данным «Дзержинский 24»)ФСБ вместе с МВД задержала в «Москва-Сити» более 20 сотрудников незарегистрированных криптообменников и курьеров. По версии ведомства, через эти пункты колл-центры легализовали деньги, похищенные у россиян, дела возбуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
ИнтерфаксМещанский суд Москвы арестовал основного акционера «Эфко» по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным РБК, дело связано с компанией «Транспорт будущего», которая занимается беспилотными системами, её бывшего гендиректора арестовали раньше.
РБК (по данным «Настоящего времени»)Басманный суд Москвы признал бывшего председателя правления коммерческого банка виновным в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе. По версии суда, через фиктивные цессии, неликвидные облигации и передачу имущества из банка вывели более 8 млрд рублей, наказание 16 лет 6 месяцев строгого режима и штраф 1 млн рублей.
Российская газетаПо данным МВД, в 2015–2019 годах бизнесмен руководил двумя компаниями и подавал декларации с фиктивными договорами на поставку стройматериалов от подконтрольных подрядчиков. Ущерб бюджету оценили более чем в 2,6 млрд рублей, после возбуждения дела он уехал, был объявлен в международный розыск и задержан на Кипре.
КоммерсантъУЭБиП ГУ МВД по Москве задержало организатора и четырёх участников группы, которая обналичивала деньги через более чем 30 фирм на номинальных директоров с комиссией не меньше 15%. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ, доход группы следствие оценивает более чем в 370 млн рублей.
МВД России (по данным «Вестей»)Консультация по общим вопросам от 14 000 ₽. Стоимость защиты фиксируем в соглашении.
