Выезжаем на обыски и допросы по Петербургу и Ленобласти, защищаем на следствии и в судах региона. Ниже собираем местные новости по экономическим и налоговым делам.
Обыски, аресты, налоговые дела и приговоры. Короткий пересказ со ссылкой на источник.
По версии ГУ МВД, в августе–ноябре 2023 года они организовали отгрузку фармпродукции на 293 млн рублей без обязательной стопроцентной предоплаты, ущерб оценили в 152 млн рублей. Дело возбуждено по статье 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере, обоих заключили под стражу.
Форпост Северо-Запад (по данным ГУ МВД по СПб и ЛО)По данным МВД, с июля 2025 года группа скупала у людей банковские карты для мошеннических переводов и собрала не меньше 1500 карт. Через них прошло около 100 млн рублей, возбуждены дела по части 6 статьи 187 УК РФ.
NEWS.ru (по данным МВД России)По версии ГСУ СК, в 2020–2022 годах руководитель коммерческой организации подавал декларации с ложными вычетами по НДС, бюджет недополучил больше 200 млн рублей. Ему вменяют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (статья 199 УК РФ), на имущество компании наложен арест на 275 млн рублей, дело ушло в суд.
78.ru (по данным ГСУ СК по СПб)По версии следствия, в 2019–2021 годах руководитель компании подавала декларации с недостоверными вычетами по НДС, ущерб бюджету больше 65 млн рублей. Дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ направлено в суд, обвиняемая вернула 1 млн рублей, на имущество компании наложен арест.
Телеканал «Санкт-Петербург» (по данным ГСУ СК по СПб)Смольнинский районный суд признал виновным бизнесмена, который переписал имущество на жену, чтобы не платить налоговый долг, а потом сам подал на банкротство. Ему назначили пять лет колонии общего режима и штраф 100 тысяч рублей, в пользу налоговой взыскали 37,07 млн рублей.
Телеканал «Санкт-Петербург» (по данным объединённой пресс-службы судов СПб)Петроградский районный суд установил, что предприниматель разделил участок администрации Сертолова на 98 тысяч квадратных метров, через подставного директора взял наделы в аренду и оформил каркасные постройки как жилые дома, чтобы выкупить землю примерно за 15% кадастровой цены. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, назначили пять лет колонии и штраф 500 тысяч рублей, иск на 585,5 млн рублей удовлетворён.
Телеканал «Санкт-Петербург» (по данным объединённой пресс-службы судов СПб)Следствие считало, что фирма недоплатила НДС больше чем на 269 млн рублей. Компания погасила недоимку, пени и штрафы на сумму свыше 417 млн рублей, и дело об уклонении от налогов в особо крупном размере (статья 199 УК РФ) закрыли из-за полного возмещения ущерба.
78.ru (по данным ГСУ СК по СПб)Прокуратура утвердила обвинение 47-летнему руководителю коммерческой организации: по версии следствия, с 2018 по 2021 год он заявлял ложные вычеты по НДС через бумажные сделки с 47 подконтрольными контрагентами. Ущерб бюджету оценён больше чем в 86 млн рублей, обвиняемый добровольно вернул свыше 43,5 млн.
Газета.СПб (по данным прокуратуры СПб)С января 2022 по март 2024 года через подконтрольные группе счета прошло больше 4,2 млрд рублей, незаконный доход превысил 77,2 млн. Троим организаторам суд дал по 4,5 года условно со штрафом 500 тысяч рублей, восьмерым по 3,5 года условно со штрафом 200 тысяч, солидарно взыскано больше 73 млн рублей.
Ньюсрум24 (по данным объединённой пресс-службы судов СПб)Гендиректор коммерческой организации, которая благоустраивала набережную Свири по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», сдал документы о невыполненных работах и получил из бюджета больше 10 млн рублей. Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначил шесть лет колонии общего режима, арест имущества на 8 млн рублей сохранён.
78.ruЭкономическая полиция выяснила, что точки с поддельными сигаретами и вейпами формально принадлежали нескольким ИП, а управляла ими одна группа. Возбуждено дело по статье 171.1 УК РФ, 33-летнего организатора задержали, изъяли больше 20 тысяч единиц никотиновой продукции и около 4 тысяч пачек сигарет.
78.ruДзержинский районный суд установил, что с 2014 по 2019 год фигуранты зарегистрировали 52 фиктивные фирмы и за комиссию 1% обналичивали и гоняли транзитом деньги, всего через них прошло больше 4,4 млрд рублей и 3,1 млн евро ушло за рубеж. Всем троим назначены реальные сроки, в сумме 19 лет, и штрафы на 2,2 млн рублей.
Телеканал «Санкт-Петербург» (по данным объединённой пресс-службы судов СПб)С октября 2023 по декабрь 2025 года группа обналичивала и выводила деньги через подконтрольные фирмы и брала около 12% с операции. Дело по статье 172 УК РФ возбудили в полиции Всеволожского района, задержаны организатор, соорганизатор и двое сообщников.
Форпост Северо-Запад (по данным МВД России)По данным ГУ МВД, с июля 2025 года четверо ранее судимых мужчин и женщина покупали чужие карты и проводили через них деньги, всего 212 млн рублей. Возбуждено дело по статье 187 УК РФ, при обысках изъяли 29 телефонов и около 300 карт и SIM-карт.
RuNews24 (по данным ГУ МВД по СПб и ЛО)По версии полиции, руководитель коммерческой фирмы в составе группы готовил поддельные документы для переводов валюты на счета нерезидентов, за границу ушло не меньше 48,9 млн рублей. Дело возбуждено по части 3 статьи 193.1 УК РФ, Московский районный суд отправил его под домашний арест.
ФонтанкаКонсультация по общим вопросам от 14 000 ₽. Стоимость защиты фиксируем в соглашении.
